12月10日，北方稀土（600111）召开2025年第二次临时股东大会、第九届董事会第九次会议。包钢(集团)公司党委常委、副总经理，北方稀土党委书记、董事长刘培勋；北方稀土党委副书记、总经理、董事瞿业栋，北方稀土股东及股东代表、董事、监事出席会议；北方稀土部分高管、常年法律顾问列席会议。

　　北方稀土2025年第二次临时股东大会以现场结合网络投票表决方式召开，审议通过《关于取消监事会及修订公司

的议案》《关于修订公司

的议案》《关于修订公司

的议案》等7项议题。

　　股东大会后，以现场结合视频通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》等3项议题。

　　经本次股东大会审议通过，北方稀土不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，第九届监事会全体监事正式卸任监事职务，同步废止了监事会相关制度。同时，根据新《公司法》等法律法规并结合实际对章程及股东会、董事会等治理主体议事规则等制度进行了同步修订。

　　会上，刘培勋代表北方稀土对为公司高质量发展做出贡献的全体董事、监事、高级管理人员，特别是监事会表示衷心感谢。与会监事、外部董事对北方稀土“十五五”发展提出了宝贵建议。

　　出 品：北方稀土

　　图 文：艾春英李学峰

　　编 辑：张颖

　　审 核：党委工作部